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Exness与SumSub合作进行KYC及AML

零售经纪公司Exness与技术提供商Sumsub建立了新的合作伙伴关系。

Sumsub总部位于伦敦,为您的客户(KYC)和反洗钱(AML)技术提供技术和金融服务公司。

Sumsub创始人Jacob Sever表示:“由于FATF公布了其加强反洗钱要求的最新指引,FCA和CySEC政策也已经出台,外汇交易行业参与者必须加强合规和反欺诈措施。 “

“我们很高兴看到我们的产品帮助行业领导者EXNESS根据严格的监管规则优化合规成本并履行尽职调查义务。”

Sumbsub曾与多家大公司合作,包括优步,MetaQuotes和BlaBlaCar。

Sumbsub的技术帮助客户在多个司法管辖区内可视化KYC和AML流程。例如,工作流可以是完全自动化的,半自动的,或由代理处理。个人还将向合规人员显示其完整历史记录,例如,禁止某人开设帐户的原因。

Exness有许多不同的监管实体,需要根据不同的合规标准实施KYC和AML,这促使它们决定与Sumsub合作。

Exness首席运营官Maria Fedorova说:“每个辖区都有自己的技术流程,这使得AML和KYC非常具有挑战性。”

“Sumsub在这方面非常专业,帮助我们遵守法规。他们可以定制AML/KYC文件筛选,以满足我们的特定流程和需求。”

(编辑:DF506)